Криптовалюта является крайне положительным изобретением современного человечества. При её помощи можно проводить быстрые сделки за границу, хранить свои средства в не финансовой сфере и так далее. Но нужно понимать, что отсутствие контроля государством делает рынок криптовалюты уязвимым к мошенникам и злоумышленникам. Часто можно столкнуться с таким явлением, как попаданием на нелегальные сделки, связанные с краденной цифровой валютой, или незаконным оборотом.
Чтобы избежать попадания грязной криптовалюты на свои сервисы, различные трейдинговые платформы и государственные организации используют сервисы по аналитике безопасности транзакций и кошельков. Сегодня мы подробно расскажем об их работе и применении. Ну а если вам потребуется узнать про конкретные примеры подобных сервисов, подробнее читайте в статье https://coinkyt.com/article/obzor-rynka-servisov-proverki-urovnya-riska-kriptovalyutnyh-tranzakcij-i-koshelkov.
Как проводится проверка
Проверка чистоты валюты проводится сразу несколькими способами. Проверяется история транзакции, чистота кошелька, данные владельца и многое другое. Чем больше недоступных данных, тем выше вероятность столкновения со злоумышленниками. Часто сервисы могут использовать свои внутренние алгоритмы и машинное обучение, чтобы повысить эффективность от собственных действий. А потому точно описать механизм аналитики не получится. Главное, что он рассматривает сразу несколько параметров что сильно повышает точность исследования. И даже популярные сервисы по смешиванию чистой и грязной криптовалюты не помогают в данном случае.
Зачем их применять
В основном, подобные модули устанавливают к себе в сервисы различные государственные и частные организации. В качестве примера можно привести криптовалютные биржи, которые стремятся избежать проблем с законом, а потому проверяют всю входящую криптовалюту. Но проверку может произвести и сам пользователь, чтобы оценить степень безопасности используемых им монет. Если степень опасности достаточно высокая, пользователю не стоит применять такие токены для работы с биржами.
